ABD’li federal savcılar, dünyanın en büyük kripto para süreç platformu Binance’ten şirketin kara para aklamanın önlenmesine dair kontrollerle ilgili kapsamlı iç kayıtlarını göndermesini talep etti.
ABD’li federal savcılar, dünyanın en büyük kripto para süreç platformu Binance’ten şirketin kara para aklamanın önlenmesine dair kontrollerle ilgili kapsamlı iç kayıtlarını göndermesini talep etti.
Reuters’ın gördüğü ve 2020’nin sonunda yazılmış talebe nazaran, savcılar tıpkı vakitte şirketin genel müdürü ve kurucusu Changpeng Zhao’nun dahil olduğu kara para aklama kontrolleriyle ilgili yazışmaları da istediler.
ABD Adalet Bakanlığı’nın kara para aklama departmanı, Binance’ten, şirketin yasa dışı süreçleri tespit ettiği ve ABD’li müşterilerin yaptığı süreçler konusunda Zhao, öteki 12 yönetici ve ortaklarının dahil olduğu iç yazışmaları istekli olarak teslim etmesini istedi.
Bakanlık ayrıyeten “belgeler yok edilsin, değiştirilsin ya da Binance evraklarından kaldırılsın” yahut “ABD’den transfer edilen” komutlarını içeren şirket kayıtlarını talep etti.
GİZLİLİK YASASINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİNE BAKILIYOR
Soruşturmaya yakın dört kaynağa nazaran, daha evvel açıklanmamış olan Aralık 2020 tarihli talep, Binance’in ABD mali kabahat maddelerine uygunluğuna dair Adalet Bakanlığı’nın devam etmekte olan soruşturmasının bir modülü.
Kaynaklara nazaran, ABD’li yetkililer Binance’in ABD Banka Kapalılığı Yasası’nı ihlal edip etmediğini soruşturuyorlar.
Buna nazaran, şayet kripto para şirketleri ABD’de büyük çaplı ticari faaliyetler gösteriyorsa, Hazine Bakanlığı’na kayıt olmaları ve kara para aklamanın önlenmesine dair şartlara riayet etmeleri gerekiyor.
ABD’nin finansal sisteminin yasa dışı finansmandan korunması için çıkartılmış bu yasa, ihlal edilmesi durumunda 10 yıla kadar mahpus cezası öngörüyor.
İŞLEM HACMİ 2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA
Reuters, Adalet Bakanlığı bünyesindeki mali kabahat departmanının talebine Binance ve Zhao’nun nasıl reaksiyon verdiğine ait bir bilgi elde edemedi.
Ancak Binance’in Baş Bağlantı Yöneticisi Patrick Hillmann, Reuters’ın sorularına verdiği cevapta, “Dünyanın her yerinde düzenleyiciler, sanayiyi daha güzel anlamak için her büyük kripto para süreç platformuna ulaşıyorlar. Bu, düzenlemelere tabi kuruluşların hepsi için standart bir süreçtir ve düzenleyici kurumların muhtemel sorularını yanıtlamak için onlarla nizamlı olarak çalışıyoruz” diye belirtti.
Çin’de doğup Kanada’da eğitim gören Zhao’nun 2017’de Shanghai’da kurduğu Binance, temmuz ayı prestijiyle global kripto para pazarının yarısından birçoklarına hakim durumda.
Şirketin temmuzdaki süreç hacmi 2 trilyon dolardan fazlaydı. (REUTERS)